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Ley Antilavado

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¿No sabes qué son las actividades vulnerables de la Ley Antilavado de Dinero en México?
Ley Antilavado

¿No sabes qué son las actividades vulnerables de la Ley Antilavado de Dinero en México?

La Ley Antilavado de Dinero contempla un enramado nuevo y completamente separado de obligaciones legales que deben de cumplir los sujetos que caigan en los supuestos que dicha Ley estipula. Dichos supuestos contemplan la realización de ciertas actividades económicas (denominadas actividades vulnerables) que, para la autoridad, son bastante susceptibles de